​央视新闻曝光TR外汇平台诈骗案,涉案金额高达5亿元

news/2024/7/24 13:42:39/

关于TR外汇,有一定交易经验的人一定听说过这个平台,这个平台这些年还一直在活跃,换过不少皮,也想出过许多新花样来实施诈骗,可以是说是外汇界的毒瘤。

这个平台‍在外汇天眼很早就进行了曝光,也早就列为了黑平台。但就是这样一个毒瘤,这些年一直被曝光,一直有人被抓,也一直有用户被骗。每次犯案数额巨大,涉及金额往往达上亿元。

近日,央视又公布了一起关于TR复合型传销诈骗案,涉案金额高达5亿元。

 

央视曝光案件

今年5月,河池市巴马瑶族自治县公安局接到了关于TR外汇的举报,经侦查是一个以湖北籍人员为首的诈骗团伙。

该团伙在全国各地通过组织宣讲会、小组会的形式,召集各年龄阶段的人员进行洗脑授课,嫌疑人通过了解人员的基本情况后,会重点对退休干部和一些享有养老金的老年人进行进一步哄骗。

该团伙先以传销的手段,忽悠受害者,以4500到50000元不等的价格入会员。之后,通过介绍会员入会、发展下线人员形成层级关系等方式获得返利分红。前期通过一些返利取得受害人的信任之后,他们又以TR外汇平台的高额回报作为诱饵,诱导受害人进行投资,并承诺年收益可达60%以上,通过保险对冲的金融技术手段,保证投资稳赚不赔,引诱受害者继续投钱,实施诈骗。

经查,该案涉案资金5亿余元,冻结账户98个,冻结资金2038.675922万元,扣押现金557.7614万元人民币,现场扣押366张银行卡,紧急止付银行账号128个,扣押车辆20台,查封不动产12套,扣押涉案手机60部,电脑22台。该案目前有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕,11人采取了强制措施,案件还在进一步侦查中。

 

无独有偶,其实前不久广西公安也曝光了一起TR的诈骗案。

7月25日,广西壮族自治区公安厅在新闻发布会,通报了一起TR诈骗案。

在该案件中涉案金额高达2.3亿元,抓获犯罪嫌疑犯17人。这群团伙和央视发布的犯罪团伙手段一致,都以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红,组成上下层级关系,吸引会员投资,等资金盘崩盘就跑路。只不过这次换了一个噱头,是以虚拟货币的方式实施诈骗。

TR现状

上个月,在外汇天眼曾再次曝光该平台。TR外汇此前被Price Markets抛弃,后来陈日尊只能收购已经持有牌照的kantipur,kantipur全名为Kantipur ASIA PACIFIC Pty Ltd,收购过来就改名为4xhub。

这个平台老板陈日尊美其名曰TR要转型做NFT交易,并且入门该投资的资金仅需几十美元,但平台转来转去也没见转成功,留给用户的只有无止尽的出金等待。

 

在外汇天眼我们也能看到这个平台评分只有3.70,有一个马来西亚纳闽金融服务管理局牌照,这类牌照含金量低,并且马来西亚LFSA监管牌照有个特点就是只允许平台在马来西亚以外进行外汇活动,意思就是不能向马来西亚人提供外汇保证金交易,牌照属于有等于没有,一些不太懂的外汇小白就很容易被骗。

反思

我们能看到,TR骗的目标人群是一些享有养老金的老年人,这些人缺乏外汇知识,无法判断平台的真假,再加上年龄问题,更容易被洗脑哄骗。这些人在高额的盈利面前往往会失去鉴别能力。我们需要看护好家里的老人,了解家人在做什么,防止被骗。

同时我们自己也要做好防范意识,碰到所谓投资平台,一定要谨慎审核平台,可以先在外汇天眼查询该平台信息,识别平台是否是黑平台。


http://www.ppmy.cn/news/353900.html

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